Auditcommissie

a. Concept verslag 14 september 2021 (zie bijlage)
b. Actiepunten (zie bijlage)
c. Aandachtspuntenlijst. Deze wordt ter informatie geagendeerd. Eventuele vragen dienen i.v.m. voorbereiding vooraf kenbaar gemaakt te worden.
d. Actieve informatieplicht & Passieve informatieplicht

• Uitstel controleprotocol accountant en rechtmatigheid 2021. I.v.m. het feit dat landelijk controleprotocol jeugd en wmo nog niet beschikbaar is.
• Rapportage control volgt in Q1 2021, momenteel nog niet gereed. Interimcontrole accountant vindt ook pas 13-27 december plaats.
• 213a onderzoek vindt plaats in 2022. Opdracht zal extern worden uitgezet, op dit moment geen capaciteit bij control (langdurig ziekteverzuim en i.v.m. promotie openstaande vacature)
• Plan van aanpak i.v.m. onrechtmatigheden inkoop. Opdracht zal extern worden uitgezet.

- Stand van zaken onderzoeken
- Stand van zaken vastgestelde rekenkamerrapporten. O.a. BSGW

Antwoord op vraag BCD: In de auditcommissie is t.a.v. het rapport Inkoop en Aanbesteding nog de vraag gesteld welke visie bedoeld wordt met als datum 29 mei 2018.
a. Dat dossier betrof 'Visie en Branding Centrumgebied Brunssum' om in te passen binnen het Projectplan Brunssum Branding. College heeft op 29-5-2018 daarop een besluit genomen dat afwijkt van het Inkoop- en aanbestedingsbeleid.

Korte stand van zaken inzake de voortgang van de implementatie van de beveiligingsmaatregelen en de verantwoording rondom de ENSIA. U worden een aantal zaken uitgelicht zoals de vaststelling van het Bedrijfscontinuïteitsplan (BCP), TPM verklaring type II van PIT en het nut en de noodzaak van de DPIA.